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像上面这样诱人的“兼职”小广告吸引了很多人，可结果，刷单者成了“老板”的待宰羔羊。连云港市海州区一学生不幸“中招”后，连云港海州警方及时分析研判、周密布控，成功斩断了这起跨境网络刷单诈骗链条，锁定犯罪嫌疑人30余名，抓获11名，带破全国20余省数百起刷单诈骗案，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。
店铺被淘宝封号
今年3月上旬，连云港市公安局海州分局浦西派出所民警研判网络诈骗警情时，发现辖区一成年中专学生注册淘宝店铺出售获利，该店铺被收购后因违规流转不明资金被淘宝封号。侦查员敏锐地感到该收购人一定从事了淘宝刷单诈骗违法犯罪活动，于是便围绕资金流、信息流开展了双向研判侦查。
△民警分析研判案情
针对以上线索，海州警方立即成立专案组展开侦查。为避免打草惊蛇，侦查员围绕资金流、信息流深入研判，成功锁定收购该店铺的犯罪嫌疑人以及同案嫌疑人王某，继而掌握了该团伙的犯罪脉络、犯罪事实等概况。
斩断诈骗链条
△侦查员商讨抓捕方案
侦查员通过工作发现，犯罪嫌疑人王某以1500元价格收购新人注册的淘宝店铺后，该店铺绑定的支付宝账号当日便有大量资金入账。进一步分析王某的资金流层级后发现，2020年以来，其先后在山东临沂和江苏无锡、徐州、连云港等地，组织多人办理淘宝店铺用于刷单诈骗活动，并多级转账生成海量数据扰乱侦查人员视线。
专案组迅即多侦联动，半个月后成功锁定了疑似与缅北勾连的刷单诈骗犯罪团伙。就此，以王某为首的10名嫌疑人相继浮出了水面。专案组随即千里奔袭，赶赴吉林省长春市、江苏省徐州市等地，摸排走访嫌疑人的落脚点，在当地警方的配合下，将正在睡梦中的涉案人员悉数抓获，并从当场查扣的多部手机、电脑中获取了诸多涉案信息。
境内外联合诈骗
△睡梦中的嫌疑人被抓获
在大量的铁证面前，自知难逃法网的犯罪嫌疑人王某、孙某等人交代了2020年以来实施淘宝刷单诈骗的犯罪事实。
他们供认，起先通过“卡发”或“电聊”为缅北诈骗分子做网络引流。去年底，听说网络刷单能骗大钱，便上网申办淘宝店铺。发布诈骗术语后，很快便与其他骗子勾连起来，达成了一套多人合作的“刷单”骗术。
△民警审讯犯罪嫌疑人
截至目前，已抓获犯罪嫌疑人11人。经梳理，受害人遍布了全国20余省，案件高达数百起。为争取宽大处理，他们还主动交代了在缅北与其合伙实施诈骗的嫌疑人相关信息。目前，案件还在进一步侦办中。
警方提醒
世界上没有什么“轻轻松松赚大钱”的好事，诱惑的背后极可能是陷阱！遇到“刷单”“刷信誉”等网络兼职广告时要提高警惕，遭遇诈骗要立即报警，将对方的QQ、微信、聊天记录等留存提交给警方，以便警方破案。
来源： 江苏警方
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